Mesures cautelars en casos d’assistència sanitària federal, valors i frau hipotecari bancari per a advocats i advocats

Mesures cautelars en casos d’assistència sanitària federal, valors i frau hipotecari bancari per a advocats i advocats

Mesures cautelars en casos d’assistència sanitària federal, valors i frau hipotecari bancari per a advocats i advocats

El frau sanitari, el frau bancari/hipotec i el frau de valors han de conèixer l’article 18 USC § 1345, una llei que permet al govern federal presentar una acció civil per exigir la comissió o la comissió imminent d’un delicte d’assistència sanitària federal, delicte hipotecari, delicte sobre valors i altres delictes segons el títol 18, capítol 63. També conegut com l’Estatut federal d’expedient de frau, també autoritza un tribunal a congelar els actius de persones o entitats que han obtingut propietat com a resultat d’un passat o en curs. infraccions dels bancs federals, infraccions de l’assistència sanitària, infraccions de valors o altres delictes federals coberts. Aquesta autoritat authorized per frenar aquesta conducta i congelar els actius d’un acusat és una eina poderosa en l’arsenal del govern federal per combatre el frau. La secció 1345 no ha estat àmpliament utilitzada pel govern federal en el passat en relació amb la seva persecució per frau de l’assistència sanitària i hospitalària, els casos d’hipoteques bancàries i de valors, però, quan el govern presenta una acció, pot tenir un efecte enorme. sobre el resultat d’aquests casos. Els advocats de frau sanitari i hospitalari, els advocats de frau bancari i hipotecari i els despatxos d’advocats de frau de valors han d’entendre que quan es congelen els actius d’un acusat, la capacitat de l’acusat de mantenir una defensa es pot veure fonamentalment afectada. L’advocat de la defensa penal de coll blanc hauria d’informar als seus purchasers d’atenció mèdica i hospitalària, d’hipoteques bancàries i de valors que els fiscals federals poden iniciar procediments judicials civils paral·lels simultàniament amb una acusació penal que impliqui un dels delictes coberts.

La secció 1345 autoritza el fiscal common dels EUA a iniciar una acció civil davant qualsevol tribunal federal per exigir a una persona de:

• violació o a punt d’infringir 18 USC §§ 287, 1001, 1341-1351 i 371 (que implica una conspiració per estafar els Estats Models o qualsevol agència d’aquests)

• cometre o a punt de cometre una infracció de la llei bancària, o

• cometre o a punt de cometre un delicte federal sobre la salut.

La secció 1345 també estableix que el fiscal common dels EUA pot obtenir una ordre cautelar (sense fiança) o una ordre d’allunyament que prohibeix a una persona alienar, retirar, transferir, eliminar, dissipar o disposar de béns obtinguts com a conseqüència d’una violació de la llei bancària o de la llei de valors. o un delicte o propietat sanitària federal que sigui traçable a aquesta violació. El tribunal ha de procedir immediatament a una audiència i determinació de qualsevol d’aquestes accions, i pot dictar una ordre de restricció o prohibició, o prendre qualsevol altra acció que es garanteixi per evitar una lesió continuada i substancial als Estats Models o a qualsevol persona o classe de persones per la protecció de les quals s’inicia l’acció. En common, un procediment en virtut de la Secció 1345 es regeix per les Regles Federals de Procediment Civil, excepte quan s’hagi retornat una acusació contra l’acusat, en què la descoberta del cas es regeix per les Regles Federals de Procediment Felony.

El govern va invocar amb èxit la secció 1345 en el cas federal de frau sanitari de Estats Models contra Estats Models. Bisig, et al., Acció Civil núm. 1:00-cv-335-JDT-WTL (SDIn.). El cas va ser iniciat com a qui tam per un Relator, FDSI, que period una empresa privada dedicada a la detecció i el processament de pràctiques de facturació falses i inadequades que involucren Medicaid. FDSI va ser contractat per l’estat d’Indiana i va tenir accés a la base de dades de facturació de Medicaid d’Indiana. Després d’investigar el co-acusat House Pharm, FDSI va presentar una acció qui tam el febrer de 2000, d’acord amb la Llei de reclamacions falses civils, 31 USC §§ 3729, et seq. El govern aviat es va unir a la investigació de la FDSI sobre House Pharm i la Sra. Bisig i, el gener de 2001, els Estats Models van presentar una acció en virtut de 18 USC § 1345 per prohibir el frau felony en curs i congelar els actius de House Pharm i Peggy i Philip. Bisig. L’any 2002 es va presentar una acusació contra la Sra. Bisig i House Pharm. El març de 2003, es va presentar una acusació de substitució a l’acusació penal acusant la Sra. Bisig i/o House Pharm de quatre càrrecs d’infringir 18 USC § 1347, un càrrec de pagament il·authorized de soborns en violació de 42 USC § 1320a-7b ( b)(2)(A), i un recompte de frau per correu en violació de 18 USC § 1341. L’acusació substitutiva també va afirmar una acusació de decomís felony que determinades propietats de la Sra. Bisig i House Pharm estaven subjectes a la confiscació als Estats Models. d’acord amb l’article 18 USC § 982(a)(7). D’acord amb el seu acord de declaració de culpabilitat, la Sra. Bisig va acceptar la confiscació de diversos béns immobles i personals que va ser adquirits per ella personalment durant el seu projecte, així com els actius de House Pharm. Els Estats Models van confiscar uns 265.000 dòlars de l’acció cautelar i van recuperar uns 916.000 dòlars en béns confiscats en l’acció felony. El tribunal va considerar que el relator podia participar en els ingressos dels actius recuperats perquè els drets del relator en els procediments de confiscació estaven regits per 31 USC § 3730(c)(5), que estableix que un relator manté els “mateixos drets” en un procediment alternatiu com hauria tingut en el procediment qui tam.

Un tema clau quan s’invoca la secció 1345 és l’abast dels actius que es poden congelar. D’acord amb l’article 1345(a)(2), la propietat o el producte d’un delicte fraudulent d’assistència sanitària federal, un delicte bancari o un delicte sobre valors han de ser “traçables a aquesta violació” per tal de ser congelats. Estats Models contra DBB, Inc.180 F.3d 1277, 1280-1281 (XI Cir. 1999); Estats Models contra Brown988 F.2nd 658, 664 (6è Cir. 1993); Estats Models contra Fang, 937 F.Supp. 1186, 1194 (D.Md. 1996) (els béns que s’hagin de congelar s’han d’identificar d’alguna manera a l’activitat presumptament il·lícita); Estats Models contra Quadro Corp., 916 F.Supp. 613, 619 (EDTex. 1996) (el tribunal només pot congelar actius que el govern hagi demostrat que estan relacionats amb el suposat esquema). Tot i que el govern pot sol·licitar indemnitzacions triples contra un acusat d’acord amb la Llei de reclamacions falses civils, la quantitat dels danys triples i les sancions monetàries civils no determina la quantitat d’actius que es poden congelar. De nou, només es poden congelar en virtut de l’estatut aquells ingressos que siguin traçables al delicte penal. Estats Models contra Sriram147 F.Supp.2nd 914 (NDIl. 2001).

La majoria dels tribunals han trobat que la mesura cautelar d’acord amb l’estatut no requereix que el tribunal faci una anàlisi tradicional d’equilibri segons la regla 65 de les Regles Federals de Procediment Civil. Id. No es requereix cap prova de dany irreparable, inadequació d’altres recursos o equilibri d’interessos perquè el sol fet que l’estatut s’hagi aprovat implica que la violació necessàriament perjudicarà el públic i s’hauria de restringir quan sigui necessari. Id. El govern només ha de demostrar, per una preponderància de l’estàndard d’evidència, que s’ha produït un delicte. Id. Tanmateix, altres tribunals han equilibrat els elements tradicionals d’alleujament cautelar quan s’enfronten a una acció en virtut de la secció 1345. Estats Models contra Hoffman, 560 F.Supp.2nd 772 (D.Minn. 2008). Aquests elements són (1) l’amenaça d’un dany irreparable per al demandant en absència d’una reparació, (2) l’equilibri entre aquest dany i el dany que l’alleujament causaria a la resta de litigantes, (3) la probabilitat de l’última causa del demandant. l’èxit pel mèrit i (4) l’interès públic, i la càrrega de la prova de cada issue correspon al motivador. Id.; Estats Models contra Williams, 476 F.Supp2d 1368 (MDFl. 2007). Cap issue únic és determinant, i la qüestió principal és si el balanç de les accions afavoreix tant el moviment que la justícia requereix que el tribunal intervingui per preservar l’statu quo fins que es determini el fons. Si l’amenaça d’un dany irreparable per a l’aspirant és lleu en comparació amb la possible lesió de l’altra half, l’amenaçador té una càrrega especialment pesada de mostrar una probabilitat d’èxit en els mèrits. Id.

En el Hoffman cas, el govern va presentar proves dels fets següents al tribunal:

• A partir del juny de 2006, els acusats Hoffman van crear entitats per comprar edificis d’apartaments, convertir-los en condominis i vendre els condominis people per obtenir un benefici appreciable.

• Per finançar l’empresa, els acusats Hoffman i altres van obtenir hipoteques enganyosament d’institucions financeres i prestadors hipotecaris a nom de tercers, i els Hoffman van dirigir els compradors de tercers a corredors hipotecaris cooperants per sol·licitar hipoteques.

• Les sol·licituds de préstec en qüestió contenien múltiples declaracions supplies falses, inclosa la inflació dels ingressos dels compradors i els saldos dels comptes bancaris, la no enumeració d’altres propietats que s’estan comprant en el second o prop de la propietat precise, la manca de revelació d’altres hipoteques o passius i caracterització falsa. de la font del pagament inicial proporcionat al tancament.

• Els acusats Hoffman van utilitzar aquest mètode de gener a agost de 2007 per comprar més de 50 propietats.

• Generalment, els Hoffman heretaven o col·locaven llogaters a les unitats de condomini, rebien els seus pagaments de lloguer i després pagaven el lloguer a tercers compradors per aplicar-los com a pagament de la hipoteca. Els Hoffman i altres van desviar de manera rutinària elements d’aquests pagaments de lloguer, sovint fent que els compradors de tercers endevinguessin els pagaments de la hipoteca.

• Els Estats Models creuen que la quantitat que es pot traçar a les activitats fraudulentes dels acusats és d’aproximadament 5,5 milions de dòlars.

Si bé el tribunal va reconèixer que el nomenament d’un síndic period un recurs extraordinari, el tribunal va determinar que period oportú en aquell second. El Hoffman el tribunal va considerar que hello havia una estructura financera complexa que implicava compradors de palla i un doable negoci legítim que coexistia amb esquemes fraudulents i que period necessària una half impartial per administrar les propietats a causa del potencial de descomptes de lloguers i execucions hipotecàries.

Igual que altres mesures cautelars, l’acusat subjecte a una mesura cautelar en virtut de la secció 1345 està subjecte a procediments de menyspreu en cas d’incompliment d’aquesta mesura cautelar. Estats Models contra Smith502 F.Supp.2nd 852 (D.Minn. 2007) (l’acusat es va declarar culpable de menyspreu felony per retirar diners d’un compte bancari que s’havia congelat en virtut de 18 USC § 1345 i col·locat sota una gestió judicial).

Si l’acusat s’imposa en una acció presentada pel govern en virtut de la Secció 1345, l’acusat pot tenir dret als honoraris i costos d’advocat d’acord amb la Llei d’igualtat d’accés a la justícia (EAJA). United States v. Cacho-Bonilla, 206 F.Supp.2nd 204 (DPR 2002). EAJA permet que un tribunal adjudiqui costos, honoraris i altres despeses a una half privada predominant en un litigi contra els Estats Models tret que el tribunal consideri que la posició del govern estava “substancialment justificada”. 28 USC § 2412(d)(1)(A). Per poder optar a l’adjudicació de taxes en virtut de l’EAJ, el demandat ha d’establir (1) que és la half dominant; (2) que la posició del govern no estava substancialment justificada; i (3) que no hello ha circumstàncies especials que facin injust un premi; i la sol·licitud de taxa s’ha de presentar al jutjat, acompanyada d’una declaració detallada, en el termini de 30 dies des de la sentència ferma. Cacho-Bonilla, supra.

Els advocats de frau sanitari, els despatxos d’advocats de frau bancari i hipotecari i els advocats de frau de valors haurien de ser conscients de l’autoritat del govern en virtut de l’Estatut d’expedient de frau. La capacitat del govern federal de presentar una acció civil per exigir la comissió o la comissió imminent de delictes de frau a l’assistència sanitària federal, delictes de frau bancari, delictes de frau de valors i altres delictes segons el capítol 63 del títol 18 del Codi dels Estats Models, i congelar un Els béns de l’acusat poden canviar dràsticament el curs d’un cas. Tot i que la Secció 1345 ha estat utilitzada amb poca freqüència pel govern federal en el passat, hello ha un reconeixement creixent per half dels fiscals federals que els processaments que involucren infraccions sanitàries, hipoteques bancàries i de valors poden ser més efectius quan una acció auxiliar en virtut de la Secció 1345 és instigada per half de la Secció 1345. govern. Els advocats sanitaris i hospitalaris, els advocats de bancs i hipoteques i els despatxos d’advocats de valors han d’entendre que quan es congelen els actius d’un acusat, la capacitat de l’acusat de mantenir una defensa pot estar molt en perill.

#Mesures #cautelars #casos #dassistència #sanitària #federal #valors #frau #hipotecari #bancari #advocats #advocats

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top